证券代码：873001            证券简称：纬达光电       公告编号：2023-084



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司
拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司财
务审计工作，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》




                                           佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 13 日