证券代码：873122          证券简称：中纺标         公告编号：2023-034



                     中纺标检验认证股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授 权出席 本次 股东大 会的股 东共 36 人，持 有表决 权的股 份总数
70,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
16,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 18.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2022 年度工
 作情况及公司年度经营状况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事
 会工作报告。

2.议案表决结果：
    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京
 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履

 行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事
 述职报告。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反

对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反

对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度
 财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反

对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
 财务预算报告》。
2.议案表决结果：

    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了
 审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

    同意股数 70,786,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99958%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

    同意股数 70,776,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98545%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00042%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 10,000 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.01413%。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案       议案                 同意                  反对                 弃权
 序号       名称          票数          比例    票数      比例        票数     比例
         《关于 2022

         年度权益分
（八）                  1,263,000 99.19108%      300    0.02356%        0          0%
         派方案的议
            案》
   说明：中小投资者对议案（八）的表决结果中，未明示表决权股数 10,000 股，占出席本次

股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.78536%。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：聂东、王守天
（三）结论性意见
    北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
 （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

 （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东
 大会之法律意见书》。




                                                    中纺标检验认证股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2023 年 5 月 22 日