证券代码：873122          证券简称：中纺标          公告编号：2023-036



                     中纺标检验认证股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届
选举。公司董事会提名马咏梅女士、李斌先生、刘阿楠女士、牛艳花女士、刘超
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述非独立董事候选人均不属
于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规规
定的任职资格要求。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 审议通过《提名马咏梅女士为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.02 审议通过《提名李斌先生为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.03 审议通过《提名刘阿楠女士为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.04 审议通过《提名牛艳花女士为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.05 审议通过《提名刘超先生为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届
选举。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经
资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和
《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01 审议通过《提名王玉萍女士为第三届董事会独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.02 审议通过《提名吕怀立先生为第三届董事会独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，拟变更为：监事会由 3 名监事
组成，其中职工代表监事的比例为 1/3，并修订章程中相应条款。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    1.议案内容：
    据新会计准则的相关规定，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计
量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务
状况和经营成果，结合公司实际情况，拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进
行变更。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容参见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）《第二届董事会第二十七次会议决议》；
  （二）《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。




                                               中纺标检验认证股份有限公司
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                                                          2023 年 7 月 6 日