证券代码：873122             证券简称：中纺标        公告编号：2023-038



                           中纺标检验认证股份有限公司

                              董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023
年 7 月 6 日审议并通过：
    提名马咏梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名李斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000
股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘阿楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名牛艳花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000
股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王玉萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名吕怀立先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十一次会议于 2023
年 7 月 6 日审议并通过：
    提名周冬君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郑小佳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次
换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司
董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合
公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
    本次换届在公司股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第二届董事会、
监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、独立董事意见
    （一）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独
立意见
    公司第二届董事会即将届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。经过对上述非独立董事候选人的个人履历等相关资料的仔细审阅，独立董事认
为，上述非独立董事候选人具有相应的任职资格，能够胜任公司该岗位工作，不是失信
联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。其提名方式、
程序及提名人资格符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，合法有效，不存
在损害股东利益的情形。
    综上，独立董事同意提名马咏梅女士、李斌先生、刘阿楠女士、牛艳花女士、刘超
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会予以审议。

    （二）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立
意见
    公司第二届董事会即将届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为第三届董事会独立董事候选人，经
核查，独立董事认为，上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序
符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公
司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩
戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不
存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委
员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    综上，独立董事同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。


四、备查文件
    （一）《第二届董事会第二十七次会议决议》；
    （二）《第二届监事会第二十一次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
中纺标检验认证股份有限公司
                    董事会
           2023 年 7 月 6 日