证券代码：873122           证券简称：中纺标       公告编号：2023-047



                      中纺标检验认证股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出 席和 授权出席 本次股东大 会的股东 共 41 人，持有表决权的股份总数
79,387,208 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数
25,387,208 股，占公司有表决权股份总数的 27.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    (1)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届
选举。公司董事会提名马咏梅女士、李斌先生、刘阿楠女士、牛艳花女士、刘超
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告
编号：2023-038）。
    （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届
选举。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体
内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。
    （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根
据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等
相关规定，监事会提名周冬君女士、郑小佳先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，
自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于
2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、
监事换届公告》（公告编号：2023-038）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
                 议案名称       得票数                          是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
         选举马咏梅女士为
  1.01   第三届董事会非独     79,226,908         99.80%           当选
         立董事
         选举李斌先生为第
  1.02   三届董事会非独立     79,546,608         100.20%          当选
         董事

         选举刘阿楠女士为
  1.03   第三届董事会非独     79,161,908         99.72%           当选
         立董事
         选举牛艳花女士为
  1.04   第三届董事会非独     79,276,908         99.86%           当选
         立董事
         选举刘超先生为第
  1.05   三届董事会非独立     79,121,608         99.67%           当选
         董事
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
                 议案名称       得票数                          是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
          选举王玉萍女士为
  2.01    第三届董事会独立    79,241,908         99.82%           当选
          董事

          选举吕怀立先生为
  2.02    第三届董事会独立    79,291,608         99.88%           当选
          董事
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
                 议案名称        得票数                         是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
          选举周冬君女士为
  3.01    第三届监事会非职    79,222,208          99.79%           当选
          工代表监事
          选举郑小佳先生为
  3.02    第三届监事会非职    79,241,908          99.82%           当选
          工代表监事

   （二）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，拟变更为：监事会由 3 名监事
组成，其中职工代表监事的比例为 1/3，并修订章程中相应条款。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 79,387,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》
1.议案内容：
     公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，并修订《监事会议事规则》。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 79,387,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案            议案                      得票数占出席会议
                               得票数                          是否当选
  序号            名称                      有效表决权的比例
         选举马咏梅女士为
  1.01   第三届董事会非独    3,433,300           95.54%          当选
         立董事
         选举李斌先生为第
  1.02   三届董事会非独立    3,753,000          104.44%          当选
         董事

         选举刘阿楠女士为
  1.03   第三届董事会非独    3,368,300           93.73%          当选
         立董事
         选举牛艳花女士为
  1.04   第三届董事会非独    3,483,300           96.93%          当选
         立董事
         选举刘超先生为第
  1.05   三届董事会非独立    3,328,000           92.61%          当选
         董事
         选举王玉萍女士为
  2.01   第三届董事会独立    3,448,300           95.96%          当选
         董事
         选举吕怀立先生为
  2.02   第三届董事会独立    3,498,000           97.34%          当选
         董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
     北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
 本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均
 符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
 《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名     职位    职位变动    生效日期         会议名称       生效情况
                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
  马咏梅    董事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会
                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
   李斌     董事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会

                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
  刘阿楠    董事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会
                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
  牛艳花    董事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会
                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
   刘超     董事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会
           独立董              2023 年 7 月   2023 年第二次临
  王玉萍              任职                                      审议通过
             事                   21 日         时股东大会
           独立董              2023 年 7 月   2023 年第二次临
  吕怀立              任职                                      审议通过
             事                   21 日         时股东大会
                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
  周冬君    监事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会

                               2023 年 7 月   2023 年第二次临
  郑小佳    监事      任职                                      审议通过
                                  21 日         时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会之法律意见书》。




                                             中纺标检验认证股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 25 日