证券代码：873122            证券简称：中纺标        公告编号：2023-050



                     中纺标检验认证股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举周冬君女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司已于 2023 年 7 月 21 日公司完成了第三届监事会换届选举工作，根据《公
司章程》规定，公司监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。现
拟选举周冬君为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
    详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《第三届监事会第一次会议决议》




                                             中纺标检验认证股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 7 月 25 日