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公司公告

[临时公告]中纺标:董事会预算管理委员会工作细则2023-08-29  

   证券代码:873122         证券简称:中纺标          公告编号:2023-067



                       中纺标检验认证股份有限公司

                      董事会预算管理委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、   审议及表决情况

    本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。



二、   制度的主要内容,分章节列示:


                      中纺标检验认证股份有限公司
                      董事会预算管理委员会工作细则

                               第一章   总则
    第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决
策的科学性、合理性,规范各专门委员会的组织机构、职责权限及工作程序,完善公司
治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以
下简称“ 《公司章程》”)的规定,公司特设立董事会预算管理委员会,并制订本
工作细则。
    第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构,为董事会重大决策提
供咨询、建议,对董事会负责,根据《公司章程》
议事规则》以及本细则的规定履行职责。
    第三条 董事会办公室负责委员会日常服务和组织协调工作。财务部为预算管
理委员会的工作支持部门。支持部门负责按照委员会要求制定工作计划、报告相关工
作并提出、拟定、提交会议议题议案等。
                                 第二章   职责权限
       第四条 预算管理委员会主要职责权限如下:
    (一)拟订预算编制与管理的原则和目标;
    (二)协调衔接经营计划和预算安排;
    (三)组织审议预算草案和预算调整方案;
    (四)负责对预算目标进行分解;
    (五)协调解决预算编制和执行中的相关问题;
    (六)组织考评各经营单位的预算完成情况;
    (七)组织制定、修订全面预算管理制度;
    (八)董事会授予的其他事宜。
       第五条 委员会形成的专项意见或议案应当提交董事会审议决定,除非董事会
另有授权。
                                 第三章   人员组成
       第六条 预算管理委员会由 3 名董事组成,由董事长提名,经董事会批准产生。
       第七条 预算管理委员会设主任委员一名,由董事长提名,并经董事会审议通
过。
       第八条 主任委员不能履行职务时,可以指定其他委员代为履行职务。
       第九条 主任委员的主要职责:
       (一)主持委员会的工作,确保委员会有效运作并履行职责;
    (二)确定委员会会议的议题议程;
    (三)召集、主持委员会的定期会议和临时会议;
    (四)确保委员会就所审议的议案有清晰明确的结论,包括:通过、否决或缓议;
    (五)签署委员会的重要文件;
    (六)代表委员会向董事会报告工作;
    (七)法律法规、规范性文文件、《公司章程》和本工作细则规定或董事会授
予的其他职责。
       第十条 委员的主要职责:
    (一)出席委员会会议,就会议事项发表意见,并行使表决权;
    (二)提出委员会会议的议题;
    (三)为履行职责可以列席公司有关会议,进行调查研究,获取所需的报告、
文件、资料等相关信息;
    (四)充分了解委员会及委员的职责,熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、
业务活动及发展情况,确保其履行职责的能力;
    (五)充分保证履行职责的工作时间和精力;
    (六)法律法规、《公司章程》和本工作细则规定的其他职责。
    第十一条 委员会委员在有足够能力履行职责的情况下,可以兼任董事会其他
专门委员会的职务。
    第十二条 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连任。任期届
满前,除非出现《公司法》、《公司章程》规定不得任职之情形,委员会不得无故解
除其职务。任期内,委员可向董事会递交报告辞去委员职务。委员在任期内不再担任
公司董事职务的,自动失去委员资格。
                               第四章   议事规则
    第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议,定期会议按照董事会定期会
议的计划,结合实际工作需要由主任委员确定;临时会议由主任委员或半数(含)
以上委员提议召开。会议通知于会议召开前 10 日(临时会议提前 5 日)送达各参
会委员和应邀列席会议的人员。
    第十四条 会议通知应当包括但不限于:
    (一)会议的地点和时间;
    (二)会议的召开方式;
    (三)会议议程、会议议案及相关料;
    (四)委员应当亲自出席或者委托其他委员代为出席会议的要求;
    (五)联系人和联系方式;
    (六)发出通知的日期。
    第十五条 会 议 通 知 及 议 案 材 料 可 以 以 专 人 送 达 或 通 过传真、挂号邮
件、电子邮件或公司电子会议系统等形式发出。
    第十六条 委员应当以认真负责的态度出席委员会会议,对所议事项表达清晰
明确的专业意见。委员确实无法亲自出席委员会会议的,可以以书面方式委托其他
委员按照委托人的意见代为表决,委托人应当独立承担法律责任。
    委托书应当载明受他人委托出席会议的委员(代理人)的姓名、代理事项、权限
和有效期限,并由委托人签名或盖章。代理人出席会议时,应当出具委托书,并在授
权范围内行使权利。每一名委员不能同时接受两名(含)以上委员委托。
    第十七条 委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员
代为主持。
    第十八条 委员既不出席会议,也未委托其他委员代为出席会议的,视为放弃
在该次会议上的投票权。
    第十九条 委员会会议可以以现场、通讯或书面传签等方式召开。通讯方式是指
通过电话、视频等形式对议案进行审议和表决;书面传签方式是指通过传真、特快专
递或专人送达等形式,由委员分别对议案进行审议和表决。委员采用上述两种方式
对议案进行表决后,均需将相关原件寄回董事会办公室存档。
    第二十条 委员会会议应由半数(含)以上委员出席方可举行;每一名委员有一
票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数表决通过。当两名(含)以上
委员认为议案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其它事由导致其无法对有关事
项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行缓议。
    委员会委员收到议案材料时,如委员或其近亲属与审议事项存有利益冲突或关
联关系时,委员应当主动予以说明并回避审议和表决。
    第二十一条 委员会会议的表决方式为举手表决、投票表决或主任委员决定的
其他表决方式。
    第二十二条 委员会必要时可以邀请公司其他高级管理人员、有关专家及中介
机构和相关人员列席会议。
    第二十三条 委员会必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,并应当
签订保密协议,费用由公司支付。
    第二十四条 委员会会议应当对会上所审议事项、专项意见及做出的结论作详
细记录,由董事会办公室负责。出席会议的委员有权要求在记录上对其发言做出某
种说明性记载,包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见应当有记录。会议记录
应当包括但不限于如下内容:
    (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
    (二)出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员(代理人)姓名;
    (三)会议议程及议题;
    (四)委员发言要点;
    (五)每一项决议事项的表决方式和表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数,
以及委员表决的含有前提条件的意见及缓议建议);
    (六)会议记录人姓名。
    第二十五条 委员会会议记录(会议决议)、委托人的授权书、表决票以及会议相
关资料均由董事会办公室负责保存和归档。若有任何董事发出合理通知,应当公开
有关会议记录供其在任何合理的时段查阅。
    第二十六条 委员会会议议案的提交、收集、审核、发出及会议管理等按照公
司相关规定执行。
    第二十七条 出席会议的委员和列席会议的人员对会议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息。
                             第五章   工作机构
    第二十八条 预算管理委员会下设预算管理委员会办公室作为办事机构,委员
会办公室设在财务部。
    第二十九条 委员会办公室负责人由支持部门主要负责人担任,负责组织、协调
委员会与各相关部门的工作,并列席委员会会议。委员会办公室成员由委员会决定。
    第三十条 委员会办公室的主要职责如下:
    (一)按照委员会要求,制定年度工作计划和年度执行情况报告;
    (二)按照委员会要求,负责协助董事会办公室对本工作细则进行评估并适时
进行修订;
    (三)按照委员会及委员要求,就委员会职权范围内的事项收集和提供有关资
料,确保委员会会议上的所有委员均充分、适时了解委员会所讨论事项,保证各委
员获得完整、可靠的信息;
    (四)按照委员会要求,起草、拟定、提交会议议题议案等相关材料;
    (五)负责联络委员会在议事过程中需沟通的有关政府部门、行业协会以及需
聘请的有关专家及中介机构等;
    (六)法律法规、规范性文件、《公司章程》和本工作细则规定或董事会授予
的其他职责。
       第三十一条 公司相关职能部门有责任为委员会办公室的工作提供支持和配
合。
                                  第六章   附则
       第三十二条 本工作细则未尽事宜,按照国家有关法律法规、《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定执行;本工作细则如与日后国家颁布的法律法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触,按照国家的法律法规和《公司章程》规定及时修
订,报董事会审议通过执行。
       第三十三条 本工作细则由董事会负责解释。
       第三十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。




                                                  中纺标检验认证股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 8 月 29 日