证券代码：873122        证券简称：中纺标           公告编号：2023-062



                     中纺标检验认证股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                原规定                            修订后

新增                                第一百三十一条     董事会设立审计委
(后续条款自动顺延，后续条款内容所 员会、预算管理委员会，并根据需要设
涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
也自动顺延。)                       委员会，专门委员会对董事会负责，依
                                    照本章程和董事会授权履行职责，提案
                                    应当提交董事会审议决定。专门委员会
                                    成员全部由董事组成，其中审计委员
                                    会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                    独立董事占多数并担任召集人，但审计
                                    委员会成员应当为不在公司担任高级
                                    管理人员的董事，其中独立董事应当过
                                    半数，并由独立董事中会计专业人士担
                                    任召集人。董事会负责制定各专门委员
                                    会工作细则，规范专门委员会的运作。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》(2023 年修订)及《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年修订）等法律、法规及规范性文件
的规定，并结合公司实际，修订章程中相关条款。

   三、备查文件
（一）《第三届董事会第二次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。




                                               中纺标检验认证股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日