证券代码：873122            证券简称：中纺标        公告编号：2023-058



                     中纺标检验认证股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司
章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易
所上市公司中期报告》的要求编制了 2023 年半年度报告及摘要。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等有关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务
往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的
持续风险评估报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报
告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第三届监事会第二次会议决议》




                                            中纺标检验认证股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 8 月 29 日