证券代码：873169               证券简称：七丰精工        公告编号：2023-060



               七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
 （一）非独立董事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议 于
2023 年 8 月 3 日审议并通过：
    提名陈跃忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对象。
    提名蔡学群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
5,449,000 股，占公司股本的 6.5877%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 191,100
股，占公司股本的 0.2310%，不是失信联合惩戒对象。
    提名蔡大胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000
股，占公司股本的 0.1934%，不是失信联合惩戒对象。
（二）独立董事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议 于
2023 年 8 月 3 日审议并通过：
    提名朱利祥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张律伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王志方先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十六次会议于
2023 年 8 月 3 日审议并通过：
    提名谭金业先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000
股，占公司股本的 0.0363%，不是失信联合惩戒对象。
    提名马世华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000
股，占公司股本的 0.0363%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 3 日审议并通过：
    选举沈引良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1209%，不是失信联合惩戒对
象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。



三、独立董事意见
一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得
被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处
以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举非独立董事候选人提名和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。
     综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被
提名人本人同意，候选人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和
条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处
以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。
    综上，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提
交股东大会审议。



四、备查文件
    《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
    《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事
项的独立意见》
    《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
    《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》




                                                  七丰精工科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2023 年 8 月 4 日