证券代码：873169            证券简称：七丰精工           公告编号：2023-071



                               七丰精工科技股份有限公司

               董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023
年 8 月 21 日审议并通过：
    选举陈跃忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
8 月 21 日审议并通过：
    选举谭金业先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0363%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023
年 8 月 21 日审议并通过：
    聘任陈跃忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任蔡大胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1934%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任朱晓琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 158,000 股，占公司股本的 0.1910%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任陈娟芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 159,000 股，占公司股本的 0.1922%，不是失信联合惩戒对
象。


（二）首次任命董监高人员履历
    朱晓琴，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011
年 5 月至 2014 年 2 月，嘉兴耀梁进出口有限公司会计；2014 年 3 月至今， 任七丰精
工科技股份有限公司会计。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司
治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、独立董事意见
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任陈跃忠先生为公司总经理的审议和表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得
担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任陈跃忠先生为公司总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任蔡大胜先生为公司副总经理的审议和表决程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的
个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不
得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任蔡大胜先生为公司副总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容。
三、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任朱晓琴女士为公司财务负责人的审议和表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员
的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的
不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入
处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任朱晓琴女士为公司财务负
责人。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》的相关内容。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任陈娟芳女士为公司董事会秘书的审议和表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员
的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的
不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入
处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任陈娟芳女士为公司董事会
秘书。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容。




四、备查文件
    《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
    《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
    《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》




                                                  七丰精工科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 8 月 22 日