证券代码：873169             证券简称：七丰精工        公告编号：2023-072



                      七丰精工科技股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第
四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《七
丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查
本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任陈跃忠先生为公司总经理的审议和表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关
聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等
法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委
员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我
们同意聘任陈跃忠先生为公司总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任蔡大胜先生为公司副总经理的审议和表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相
关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》
等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理
委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，
我们同意聘任蔡大胜先生为公司副总经理。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容。
三、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任朱晓琴女士为公司财务负责人的审议和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查
相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》
等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理
委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，
我们同意聘任朱晓琴女士为公司财务负责人。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》的相关内容。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经审查，我们认为，公司董事会聘任陈娟芳女士为公司董事会秘书的审议和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查
相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》
等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理
委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，
我们同意聘任陈娟芳女士为公司董事会秘书。
    综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容。




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                      独立董事：朱利祥、张律伦、王志方
                                                       2023 年 8 月 22 日