证券代码：873169           证券简称：七丰精工        公告编号：2023-092



                        七丰精工科技股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第八十一条 董事、监事候选人名单以 第八十一条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。股东大 提案的方式提请股东大会表决。股东大
会就选举董事、监事进行表决时，实行 会就选举董事、监事进行表决时，实行
累积投票制，并遵循以下规则：……      累积投票制，股东大会选举两名以上
                                      独立董事的，应当实行累积投票制，并
                                      遵循以下规则:……
第一百零六条 董事会成员由 7 名董事 第一百零六条 董事会成员由 7 名董事
组成，其中独立董事 3 名，且独立董事 组成，其中独立董事 3 名，且独立董事
中至少有 1 名应当为会计专业人士。     中至少有 1 名应当为会计专业人士。
    公司董事会根据需要设立审计、战        公司在董事会中设置审计委员会，
略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 审计委员会对董事会负责，专门委员会
专门委员会对董事会负责，依照本章程 的提案应当提交董事会审议决定。董事
和董事会授权履行职责，提案应当提交 会根据需要及在遵守有关法律、行政法
董事会审议决定。专门委员会成员全部 规规定的前提下适时设立其他专门委
由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会。各专门委员会制定工作规则，对
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 委员会构成、职权及议事程序等相关事
多数并担任召集人，审计委员会的召集 项进行规定，由董事会审议批准。专门
人为会计专业人士。董事会负责制定专 委员会成员全部由董事组成，审计委员
门委员会工作规程，规范专门委员会的 会中独立董事应当占多数并担任召集
运作。                               人，审计委员会的召集人应当为会计专
                                     业人士。
新增（之后的条款序号顺延）           第一百二十五条 公司董事会审计委员
                                     会负责审核公司财务信息及其披露、监
                                     督及评估内外部审计工作和内部控制，
                                     下列事项应当经审计委员会全体成员
                                     过半数同意后，提交董事会审议：（一）
                                     披露财务会计报告及定期报告中的财
                                     务信息、内部控制评价报告；（二）聘
                                     用或者解聘承办上市公司审计业务的
                                     会计师事务所；（三）聘任或者解聘上
                                     市公司财务负责人；（四）因会计准则
                                     变更以外的原因作出会计政策、会计估
                                     计变更或者重大会计差错更正；（五）
                                     法律、行政法规、中国证监会规定和公
                                     司章程规定的其他事项。
新增（之后的条款序号顺延）           第一百二十六条 审计委员会每季度至
                                     少召开一次会议，两名及以上成员提
                                     议，或者召集人认为有必要时，可以召
                                     开临时会议。审计委员会会议须有三分
                                     之二以上成员出席方可举行。

第一百二十五条 公司实行董事会领导 第一百二十七条 公司实行董事会领导
下的总经理负责制，公司设总经理 1 名， 下的总经理负责制，公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                 副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。       董事会秘书为公司高级管理人员。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
   根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
文件相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。



   三、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 13 日