[临时公告]七丰精工:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-12-01
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2023-099
七丰精工科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈跃忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名,持有表决权的股份总数
51,453,600 股,占公司有表决权股份总数的 62.2061%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名,持有表决权的股份总数
2,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司结合有关规定修改公司制度。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则》(公
告编号:2023-086)、《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编
号:2023-087)、《七丰精工科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:
2023-088)、《七丰精工科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:
2023-089)、《七丰精工科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:
2023-090)、《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:
2023-091)。
2.议案表决结果
同意股数 51,453,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市持续监管指引第 1 号—独立
董事》,公司拟对《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订,并
提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果
同意股数 51,453,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江海赛律师事务所
(二)律师姓名:钱建平、李雪玲
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为:七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜,均符合《公司法》、《股票上市规则(试行)》等法律、行程法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日