证券代码：873305       证券简称：九菱科技   公告编号：2023-041



                       荆州九菱科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：徐洪林
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
35,278,321 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专
用证券账户中的股份数）的 79.18%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
76,792 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证
券账户中的股份数）的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-025）荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董
事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn) 上 披 露 的 公 司 《 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的中喜会计师事务所出具的《关于荆州九菱科技股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,278,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案          议案               同意               反对          弃权
 序号          名称        票数          比例   票数   比例   票数    比例
 (六)    关于 2022 年   1,685,288        100%    0      0%     0          0%
         度利润分配
         方案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
（二）律师姓名：吴跃华、龚珣
（三）结论性意见
    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
    1、《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
    2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会之法律意见书》
    3、《证券持有人名册 20230512》




                                            荆州九菱科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 5 月 22 日