证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2023-045



                      荆州九菱科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及视频通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：徐洪林
    6.会议列席人员：全部监事及高管。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织
编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    根据 2023 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2000 万元
的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的
期限最长不超过 12 个月。2023 年 1 月 19 日，公司在招商银行股份有限公司荆
州分行购买“招银理财招睿丰和（信用精选）1 个月持有期 3 号固定收益类理财
计划（产品代码：107523）”理财产品 2000 万元，到期日为 2023 年 6 月 16 日，
达到使用经审议的使用闲置自有资金进行现金管理额度上限。2023 年 2 月 14 日，
公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买“中信银行理财之共赢稳健周期 91
天理财产品新客专享（产品代码：A20SC5393）”理财产品 500 万元，到期日为
2023 年 5 月 16 日；2023 年 5 月 23 日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行
购买“信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式 8 号理财产品（产品代码：
AF231769）”理财产品 500 万元，到期日为 2023 年 11 月 30 日，因此，公司实
际购买理财产品金额超出预计，需进行补充确认。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为防范及降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳
定，公司拟开展期货套期保值业务，并制定《期货套期保值业务管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》
    1.议案内容：
    为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司
生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少
因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公
司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采
购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民
币 500 万元（资金可循环使用）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2023 年 8 月 18 日