证券代码：873305          证券简称：九菱科技       公告编号：2023-050


                      荆州九菱科技股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。




    荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第
二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本
着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公
司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下：

    一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，
公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

    二、针对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司上半年募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同
意该议案。
    三、针对《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立
意见

    经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置
资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资
金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，我们同意该议案。

    四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为公司制定《期货套期保值业务管理制度》，便于控制和管
理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安
全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

    五、针对《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司开展期货套期保值业务系围绕公司业务来进行，以
降低经营风险、维护公司正常生产经营的稳定性为目的，具有一定的必要性；同
时，公司拟开展的期货套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。




                                              荆州九菱科技股份有限公司
                                      独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟
                                                       2023 年 8 月 18 日