证券代码：873305            证券简称：九菱科技       公告编号：2023-076



         荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

   本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无
需股东大会审议通过。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                        荆州九菱科技股份有限公司

                        董事会提名委员会工作细则
                               第一章    总则
       第一条   为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范
性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
       第二条   提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名
委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
                             第二章     人员组成
       第三条   提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员
为独立董事。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
       第五条   提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。
       第六条   提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，或应当
具有独立董事身份的委员不再具备《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》规定的独立性的情形时，则自动失去委员资格。提名委员会委员可以在
任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
       第七条   提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委
员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定
的职权。
       第八条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事
担任，并由董事会选举产生。
       主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无
法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。
                             第三章   职责权限
       第九条   提名委员会的主要职责权限包括：
       （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；
       （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；
       （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
       （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
       （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
       （六）公司董事会授权的其他事宜。
       第十条   公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标
准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
下列事项向董事会提出建议：
   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
       董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
       第十一条   提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费
用由公司承担。
       第十二条   提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
                             第四章   决策程序
       第十三条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和
任职期限，形成决议后备案，提交董事会，并遵照实施。提名委员会会议通
过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
       第十四条   董事、高级管理人员的选任程序如下：
       （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
       第十五条     提名委员会下设的工作组负责组织、协调相关部门或中介机
构编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。
       第十六条     提名委员会下设的工作组按照公司内部管理制度规定履行会
议文件的内部审批程序，并将文件提交提名委员会主任委员审核，审核通过
后及时召集提名委员会会议。
       第十七条   提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面
形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会
向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
                               第五章   会议规则
       第十八条     提名委员会会议分为定期会议和临时会议。原则上定期会议
每年至少召开一次，如本年度没有需要提名委员会审议的事项，可不召开。
       第十九条     提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式
召开。
       第二十条     定期会议应当于会议召开三日以前通知全体委员，临时会议
应当在合理的时间内发出通知。情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召
开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
       第二十一条    提名委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
       第二十二条    提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员
代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代
为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。独
立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
       第二十三条    提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他
人员列席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决
权。
       第二十四条    提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规
则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行
逐项表决。
       第二十五条    提名委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回
避。
       第二十六条    提名委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。提名
委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
       第二十七条    现场会议表决方式为举手表决或投票表决，以非现场方式
参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员
发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在
会议通知中确定。
       第二十八条    提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
       第二十九条    提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名。
       第三十条     提名委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到
簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记
录、决议等，由董事会秘书负责保存。提名委员会会议档案的保存期限不少
于十年。
       第三十一条    在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前，与会
委员和会议列席人员、记录人员等负有对决议内容保密的义务。
                                 第六章   附则
       第三十二条    本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
       第三十三条    本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
    第三十四条       本工作细则经公司董事会审议通过，并自董事会决议通过之
日起施行。
荆州九菱科技股份有限公司
                   董事会
       2023 年 10 月 30 日