证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2023-062



                      荆州九菱科技股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及视频通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：徐洪林
    6.会议列席人员：全部监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记手续。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。
   序号                        制度名称                    公告编号

    2.1     《股东大会议事规则》                           2023-065
    2.2     《董事会议事规则》                             2023-066

    2.3     《独立董事工作制度》                           2023-067
    2.4     《关联交易管理制度》                           2023-068
    2.5     《对外担保管理制度》                           2023-069
    2.6     《募集资金管理制度》                           2023-070
    2.7     《承诺管理制度》                               2023-071
    2.8     《利润分配管理制度》                           2023-072

    2.9     《对外投资管理制度》                           2023-073
   2.10     《累积投票制度实施细则》                       2023-074

    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相
关公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）《股东大会议事规则》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （2）《董事会议事规则》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （3）《独立董事工作制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （4）《关联交易管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （5）《对外担保管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （6）《募集资金管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （7）《承诺管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （8）《利润分配管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （9）《对外投资管理制度》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （10）《累积投票制度实施细则》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》
   1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会相关制度。
序号                      制度名称                       公告编号

 3.1   《董事会审计委员会工作细则》                      2023-075
 3.2   《董事会提名委员会工作细则》                      2023-076

 3.3   《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                2023-077
 3.4   《董事会战略委员会工作细则》                      2023-078

    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相
关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）《董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （2）《董事会提名委员会工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （4）《董事会战略委员会工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：

    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体议案
内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门
会议工作制度》（公告编号 2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>等制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修改《内部审计制度》《信息披露管理制度》。
 序号                       制度名称                      公告编号

  5.1   《内部审计制度》                                  2023-080
  5.2   《信息披露管理制度》                              2023-081

    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相
关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）《内部审计制度》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （2）《信息披露管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编
写了《2023 年第三季度报告》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平
台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 26 日经公司第二届董事会审计
委员会 2023 年第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
      公司拟定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议
决议》




         荆州九菱科技股份有限公司
                            董事会
                2023 年 10 月 30 日