证券代码：873305          证券简称：九菱科技           公告编号：2023-082



                       荆州九菱科技股份有限公司

 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日
15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营
业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网
络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资
者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
    1、股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码         证券简称        股权登记日
     普通股               873305          九菱科技     2023 年 11 月 10 日
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师
    湖北众勤律师事务所两名律师


（七）会议地点

    公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-083）。


（二）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。
   序号                       制度名称                     公告编号

    2.1        《股东大会议事规则》                        2023-065

    2.2        《董事会议事规则》                          2023-066
    2.3        《独立董事工作制度》                        2023-067
    2.4        《关联交易管理制度》                        2023-068
    2.5        《对外担保管理制度》                        2023-069
    2.6        《募集资金管理制度》                        2023-070
    2.7        《承诺管理制度》                            2023-071

    2.8        《利润分配管理制度》                        2023-072
    2.9        《对外投资管理制度》                        2023-073
   2.10        《累积投票制度实施细则》                    2023-074

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东
账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代
理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复
印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方
式登记。



（二）登记时间：2023 年 11 月 15 日下午 2：00-2：30


（三）登记地点：公司董事会秘书办公室



四、其他
（一）会议联系方式：会议联络人：张青    联系电话：0716-8818857   联系传
   真：0716-8818680   联系地址：沙市区关沮工业园西湖路 129 号


（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。



五、备查文件目录
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》




                                        荆州九菱科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 30 日