证券代码：873576           证券简称：天力复合        公告编号：2023-070



                   西安天力金属复合材料股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：通讯会议
    3.会议召开方式：通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文
方式发出
    5.会议主持人：董事长顾亮
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公
司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》




                                      西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 30 日