证券代码：873576           证券简称：天力复合        公告编号：2023-071



                 西安天力金属复合材料股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方
式发出
5.会议主持人：监事会主席杨建朝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公
司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》




                                       西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 30 日