证券代码：873665    证券简称：科强股份     公告编号：2023-096



                     江苏科强新材料股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                原规定                             修订后

《江苏科强新材料股份有限公司章程 《江苏科强新材料股份有限公司章程》
（草案）》
第五条 公司于【】年【】月【】日经 第五条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中
中国证监会注册，向不特定合格投资者 国证监会注册，向不特定合格投资者发
发行人民币普通股【】股，于【】年【】 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023
月【】日在北京证券交易所（以下简称 年 9 月 26 日在北京证券交易所（以下
北交所）上市，公司注册资本为人民币 简称北交所）上市，公司注册资本为人
【】万元。                           民币 12,999 万元。
第十七条 公司股份总数为【】万股， 第十七条 公司股份总数为 12,999 万
每股面值 1 元，均为人民币普通股。    股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
第八十条董事、监事候选人名单以提案 第八十条 董事、监事候选人名单以提
的方式提请股东大会表决。             案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程序 董事、监事候选人提名的方式和程序
为：                                 为：
（一）单独或合并持股 3%以上的股东、 （一）单独或合并持股 3%以上的股东、
董事会可以提名非独立董事候选人。单 董事会可以提名非独立董事候选人；
独或者合计持有公司 1%以上股份的股 （二）单独或者合计持有公司 1%以上股
东、董事会、监事会，可以提名独立董 份的股东、董事会、监事会，可以提名
事候选人；                          与其不存在利害关系的人员或者无其
（二）单独或合并持股 3%以上的股东、 他可能影响独立履职情形的关系密切
监事会可以提名股东代表担任的监事 人员为独立董事候选人。依法设立的投
候选人；                            资者保护机构可以公开请求股东委托
（三）职工代表出任的监事候选人由公 其代为行使提名独立董事的权利；
司职工民主选举产生；                （三）单独或合并持股 3%以上的股东、
（四）股东提名董事、监事时，应当在 监事会可以提名股东代表担任的监事
股东大会召开前，将提案、提名候选人 候选人；
的详细资料、候选人的声明和承诺提交 （四）职工代表出任的监事候选人由公
董事会。                            司职工民主选举产生；
股东大会就选举董事、监事进行表决 （五）股东提名董事、监事时，应当在
时，根据本章程的规定或者股东大会的 股东大会召开前，将提案、提名候选人
决议，可以实行累积投票制。公司单一 的详细资料、候选人的声明和承诺提交
股东及其一致行动人拥有权益的股份 董事会。
比例在 30%及以上的，股东大会在董事、 股东大会就选举董事、监事进行表决
监事选举中应当推行累积投票制。      时，根据本章程的规定或者股东大会的
……                                决议，可以实行累积投票制。选举 2 名
                                    以上独立董事的以及公司单一股东及
                                    其一致行动人拥有权益的股份比例在
                                    30%及以上的，股东大会在董事、监事
                                    选举中应当推行累积投票制。
                                    ……
第九十八条……                      第九十八条……
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任 法定最低人数时或独立董事辞职导致
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事会或者其专门委员会中独立董事
部门规章和本章程规定，履行董事职 所占的比例不符合法律法规或者本章
务。                                程的规定或独立董事中没有会计专业
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 人士的，在改选出的董事就任前，原董
告送达董事会时生效。发生上述情形 事仍应当依照法律、行政法规、部门规
的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。 章和本章程规定，履行董事职务。
                                    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                    告送达董事会时生效。发生上述情形
                                    的，公司应当在 60 日内完成董事补选。
第一百零三条……                    第一百零三条……
独立董事应当确保有足够的时间和精 独立董事应当确保有足够的时间和精
力有效地履行独立董事的职责。公司独 力有效地履行独立董事的职责。公司独
立董事应至少包括一名会计专业人士。 立董事应至少包括一名会计专业人士。
独立董事每届任期 3 年，任期届满可连 独立董事每届任期 3 年，任期届满可连
选连任，但连续任期不得超过 6 年。独 选连任，但连续任期不得超过 6 年。独
立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议 立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议
的，视为不能履行职责，由董事会提请 的，也不委托其他独立董事代为出席
股东大会予以撤换。                  的，董事会应当在该事实发生之日起 30
                                    日内提议召开股东大会解除该独立董
                                    事职务。
新增，并调整后续条款相应的编号      第一百零七条董事会设立战略、审计、
                                    提名、薪酬与考核专门委员会。专门委
                                    员会成员全部由董事组成，成员应为单
                                    数，并不得少于三名，其中审计委员会、
                                    提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                    董事应占多数并担任召集人，审计委员
                                    会的召集人为会计专业人士。
                                    第一百零八条战略委员会的主要职责
                                    是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第一百零九条审计委员会负责审核公
司财务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部控制，下列事项应当
经审计委员会全体成员过半数同意后，
提交董事会审议：（一)披露财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告；(二)聘用或者解聘承办公司
审计业务的会计师事务所；(三)聘任或
者解聘公司财务总监；(四)因会计准则
变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正；(五)法
律、行政法规、中国证监会规定和公司
章程规定的其他事项。
第一百一十条提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：(一)提名或者任免董
事；(二)聘任或者解聘高级管理人员；
(三)法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
第一百一十一条薪 酬与 考核委 员会 负
责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：（一）董事、高
级管理人员的薪酬；（二）制定或者变
更股权激励计划、员工持股计划，激励
                                     对象获授权益、行使权益条件成就；
                                     （三）董事、高级管理人员在拟分拆所
                                     属子公司安排持股计划；（四）法律、
                                     行政法规、中国证监会规定和公司章程
                                     规定的其他事项。
                                     第一百一十二条各 专门 委员会 对董 事
                                     会负责，依照本章程和董事会授权履行
                                     职责，提案应提交董事会审议决定。
                                     第一百一十三条董 事会 负责制 定专 门
                                     委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                     作。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类
型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，公
司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上
述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。



   三、备查文件
    《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
江苏科强新材料股份有限公司
                     董事会
         2023 年 10 月 27 日