证券代码：873665      证券简称：科强股份     公告编号：2023-110



                     江苏科强新材料股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路 1 号
    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：因董事长未出席，过半数董事按章程选举董事金刚为主持人
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及《股
东大会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
90,001,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.2376%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周明因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银行
申请总计不超过 1 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具
体合作商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公
司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，有效期为 1 年。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
类型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，
公司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针
对上述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修
订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关联交易决策制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等规定，公司拟修订《承诺管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：李云辉、胡登君
（三）结论性意见
    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）江苏科强新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。




                                             江苏科强新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 16 日