证券代码：873679           证券简称：前进科技        公告编号：2023-118



                     浙江前进暖通科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事尤敏卫因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据
《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据
《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司结合实际
情况修订《监事会议事规则》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事会
议事规则》（公告编号：2023-134）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
浙江前进暖通科技股份有限公司
                       监事会
           2023 年 12 月 12 日