证券代码:600602          股票简称：云赛智联            编号：临 2023-042
          900901                    云赛 B 股


                       云赛智联股份有限公司
                   十二届四次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届四次
会议书面通知于2023年9月22日发出，并于2023年9月27日下午以通讯表决方式
召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚
先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、
法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的预案
    本议案为关联交易预案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，同意以 2022 年 12 月 31 日为
基准日，对上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益
价值进行评估，经评估，科技网股东全部权益价值评估值为 783,000,000.00 元，
对应上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有 20%股权价值为
156,600,000.00 元。同意公司以国资备案的评估结果为基准，受让仪电集团所
持科技网 20%股权。收购完成后，云赛智联将持有科技网 100%股权。
    该预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    详见同日披露的《云赛智联关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股
权暨关联交易的公告》（临2023-043）。

    二、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司定于2023年10月17日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园
D3栋3楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
    详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（临2023-045）。
    特此公告。

                                                云赛智联股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年九月二十八日