证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2023-013
上海市北高新股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,954,844
其中：A 股股东持有股份总数 847,301,342
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 37,653,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.2403
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.2303
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0100
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事周晓芳女士、独立董事杨力先生因公务
未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,464,742 99.9013 836,600 0.0987 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,118,244 99.9055 836,600 0.0945 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,097,844 99.9032 857,000 0.0968 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,097,844 99.9032 857,000 0.0968 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,097,844 99.9032 857,000 0.0968 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,978,830 69.7796 857,000 30.2204 0 0.0000
B股 22,407,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 24,386,785 96.6051 857,000 3.3949 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 845,150,112 99.7461 2,151,230 0.2539 0 0.0000
B股 15,386,047 40.8622 22,267,455 59.1378 0 0.0000
普通股合计： 860,536,159 97.2407 24,418,685 2.7593 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,097,844 99.9032 857,000 0.0968 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 36,148,702 96.0036 1,504,800 3.9964 0 0.0000
普通股合计： 882,593,044 99.7331 2,361,800 0.2669 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,444,342 99.8989 857,000 0.1011 0 0.0000
B股 37,653,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 884,097,844 99.9032 857,000 0.0968 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 844,465,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,978,830 69.7795 857,000 30.2205 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 12,200 8.6158 129,400 91.3842 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,966,630 72.9941 727,600 27.0059 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
2023 年预计
5 日常关联交 24,386,785 96.6051 857,000 3.3949 0 0.0000
易的议案
2022 年度财
务决算和
6 825,100 3.2685 24,418,685 96.7315 0 0.0000
2023 年财务
预算
2022 年度利
7 24,386,785 96.6051 857,000 3.3949 0 0.0000
润分配预案
关于公司
2023 年对外
8 22,881,985 90.6440 2,361,800 9.3560 0 0.0000
融资计划的
议案
关于续聘会
9 计师事务所 24,386,785 96.6051 857,000 3.3949 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、刘云飞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书
报备文件
上海市北高新股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
