证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-019
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,693,322
其中：A 股股东持有股份总数 245,678,322
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,000
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.0038
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.0010
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决
方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的贵州
千里律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司董事、监事
和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周宁女士因公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监李发淼先生出席了
本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 15,000 100.0000
普通股合计： 245,672,816 99.9916 5,506 0.0022 15,000 0.0062
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 15,000 100.0000
普通股合计： 245,672,816 99.9916 5,506 0.0022 15,000 0.0062
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 15,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,687,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
3
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 15,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,687,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15,000 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,672,816 99.9916 20,506 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15,000 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,672,816 99.9916 20,506 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,672,816 99.9977 5,506 0.0023 0 0.0000
B股 0 0.0000 15,000 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,672,816 99.9916 20,506 0.0084 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举张芝庭先生 为
8.01 245,672,816 99.9916 是
第十一届董事会董事
关于选举 ZHANG TAO TAO
8.02 先生为第十 一届董事 会 245,672,816 99.9916 是
董事
关于选举 冯斌 先生为 第
8.03 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会董事
关于选举 吴涛女士 为 第
8.04 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会董事
关于选举 徐丹女士 为 第
8.05 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会董事
5
关于选举 陈之勉 先生 为
8.06 245,672,816 99.9916 是
第十一届董事会董事
9.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举陈世贵先生为第
9.01 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会独立董事
关于选举段竞晖先生为第
9.02 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会独立董事
关于选举李丛艳女士为第
9.03 245,672,816 99.9916 是
十一届董事会独立董事
10.00、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举夏宇波先生为
10.01 245,672,816 99.9916 是
第十一届监事会监事
关于选举宋晓宇女士为
10.02 245,672,816 99.9916 是
第十届监事会监事
夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共
同组成公司第十届监事会。
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
245,671,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,500 21.4102 5,506 78.5898 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
1,500 21.4102 5,506 78.5898 0 0.0000
50 万以下普
6
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
B 股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
0 0.0000 15,000 100.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 15,000 100.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2022 年
1 度 董 事 会 工 作 1,500 6.8163 5,506 25.0204 15,000 68.1633
报告》
《公司 2022 年
2 度 监 事 会 工 作 1,500 6.8163 5,506 25.0204 15,000 68.1633
报告》
《公司 2022 年
3 度 报 告 及 报 告 16,500 74.9795 5,506 25.0205 0 0.0000
摘要》
《公司 2022 年
4 度 财 务 决 算 报 16,500 74.9795 5,506 25.0205 0 0.0000
告》
《公司 2022 年
5 度 利 润 分 配 方 1,500 6.8163 20,506 93.1837 0 0.0000
案》
《 关 于 公 司
6 2023 年度日常 1,500 6.8163 20,506 93.1837 0 0.0000
关联交易预计
7
情况的议案》
《关于续聘审
7 1,500 6.8163 20,506 93.1837 0 0.0000
计机构的议案》
关于选举张芝
庭先生为第十
8.01 1,500 6.8163
一届董事会董
事
关于选举 ZHANG
TAO TAO 先生为
8.02 1,500 6.8163
第十一届董事
会董事
关于选举冯斌
8.03 先 生 为 第 十 一 1,500 6.8163
届董事会董事
关于选举吴涛
8.04 女 士 为 第 十 一 1,500 6.8163
届董事会董事
关于选举徐丹
8.05 女 士 为 第 十 一 1,500 6.8163
届董事会董事
关于选举陈之
勉先生为第十
8.06 1,500 6.8163
一届董事会董
事
关于选举陈世
贵先生为第十
9.01 1,500 6.8163
一届董事会独
立董事
关于选举段竞
晖先生为第十
9.02 1,500 6.8163
一届董事会独
立董事
关于选举李丛
艳女士为第十
9.03 1,500 6.8163
一届董事会独
立董事
关于选举夏宇
波先生为第十
10.01 1,500 6.8163
一届监事会监
事
关于选举宋晓
宇女士为第十
10.02 1,500 6.8163
一届监事会监
事
8
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8.00、9.00、10.00 是普通议案，获得出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州千里律师事务所
律师：徐宝峰、杨敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议
表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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