证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：2023-023
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案和 2022 年年度股东大
                        会决议公告的更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4
月 29 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2022
年年度利润分配方案》（公告编号：2023-010）和 2023 年 5 月 20 日披露了《2022
年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-019）。经事后核查，发现以下内
容需要进行更正，具体更正内容如下：


   一、《2022 年年度利润分配方案》的更正
   更正前：“经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合
并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,445,093.61 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”

    更正后：“经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合
并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,477,141.78 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”


    二、《2022 年年度股东大会决议的公告》的更正
    1、更正前：“（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 20 日”
       更正后：“（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日”


    2、更正前：



                                       1
    “10.00、关于选举监事的议案
                                                   得票数占出席
议案
                  议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
序号
                                                   权的比例（%）
      关于选举夏宇波先生为
10.01                                245,672,816        99.9916       是
      第十一届监事会监事
      关于选举宋晓宇女士为
10.02                                245,672,816        99.9916       是
      第十届监事会监事
    夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共
同组成公司第十届监事会。”
       更正后：
       “10.00、关于选举监事的议案
                                                   得票数占出席
议案
                  议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
序号
                                                   权的比例（%）
      关于选举夏宇波先生为
10.01                                245,672,816        99.9916       是
      第十一届监事会监事
      关于选举宋晓宇女士为
10.02                                245,672,816        99.9916       是
      第十一届监事会监事
    夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共
同组成公司第十一届监事会。”
   上述更正公告不会导致议案审议结果的变更，除上述更正内容外，原公告其
他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
   特此公告。


                               上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 27 日




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