证券代码：A 股 600613        股票简称：A 股 神奇制药          编号： 2023-031
          B 股 900904                  B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第十一届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年 8 月 30 日，公司第十一届
监事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议一致通过如下决议：
   一、同意《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）。
       监事会一致认为：
       1．公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
       2．公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
       3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4．全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
       同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       二、《关于新增日常关联交易关联方及修订 2023 年度日常关联交易计划议
案》

                                       1
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


                       上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                   2023 年 8 月 31 日




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