证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号： 2023-040
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
           第十一届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
     审议通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                             上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                          2023 年 12 月 13 日