证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2023-018
山西省国新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,592,989
其中：A 股股东持有股份总数 766,592,989
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.6311
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.6311
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事杨建红先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
7、 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
7.01 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,081,015 99.9970 3,948 0.0030 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 130,081,015 99.9970 3,948 0.0030 0 0.0000
7.02 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,117,222 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 764,117,222 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
7.03 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
7.04 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元超短期融资券的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 15 亿元可续期公司债
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 766,589,041 99.9995 3,948 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2022 年年度报告
1 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
全文及摘要的议案
关于公司 2022 年度董事会
2 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
工作报告的议案
关于公司 2022 年度监事会
3 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
工作报告的议案
关于公司 2022 年度财务决
4 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
算报告的议案
关于公司 2022 年度利润分
5 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
配的议案
关于续聘大华会计师事务
6 所（特殊普通合伙）为公司 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
2023 年度审计机构的议案
关于公司 2023 年度日常关
7.01 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
联交易预计的议案（一）
关于公司 2023 年度日常关
7.02 740,726 99.4698 3,948 0.5302 0 0.0000
联交易预计的议案（二）
关于公司 2023 年度日常关
7.03 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
联交易预计的议案（三）
关于公司 2023 年度日常关
7.04 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
联交易预计的议案（四）
关于公司 2023 年度对子公
8 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
司提供担保额度的议案
关于公司拟注册发行金额
9 不超过人民币 20 亿元超短 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
期融资券的议案
关于公司拟注册发行金额
10 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
不超过人民币 20 亿元中期
票据的议案
关于公司拟注册发行金额
11 不超过人民币 15 亿元可续 3,212,545 99.8773 3,948 0.1227 0 0.0000
期公司债券的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案 7.01 关联股东华新燃气集团
有限公司进行了回避表决；议案 7.02 关联股东山西田森集团物流配送有限
公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、吴焕焕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议