股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2023-022


                   山西省国新能源股份有限公司

              第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次

会议由董事长刘军先生提议，于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会

议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决

董事11名，实际参加表决董事11名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于公司2023年半年度报告及摘要的议案；

    详见公司于2023年8月30日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告

摘要》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于公司《2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

    详见公司于2023年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年1-6

月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。




                 山西省国新能源股份有限公司

                          董事会

                      2023 年 8 月 29 日




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