股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2023-028



                  山西省国新能源股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次

会议由董事长刘军先生提议，于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会

议的通知于2023年9月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决

董事11名，实际参加表决董事11名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案；

    详见公司于2023年9月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整

公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-029）。

    逐项表决结果如下：

    1.1关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

    关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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    1.2关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

    关联董事王瑞先生回避表决。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    1.3关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

    关联董事聂银杉先生回避表决。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    1.4关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（四）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致

同意该议案。

    以上议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案。

    详见公司于2023年9月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司

收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告》（2023-030）。

    关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会对该事项进

行了事前审核，一致同意该议案。

    本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的

时间公司将另行通知。

    特此公告。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 9 月 27 日
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