股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2023-035


                   山西省国新能源股份有限公司

              第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次

会议由董事长刘军先生提议，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会

议的通知于2023年10月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决

董事10名，实际参加表决董事10名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于公司《2023 年第三季度报告》的议案；

    详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

    议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；

    逐项表决结果如下：

    2.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.6.关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施

细则》的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.8 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议

案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.9 关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.10 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源

股份有限公司章程》和各项制度。其中 2.1、2.2、2.3、2.7、2.10 尚需提交股

东大会审议。
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       议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案；

    因工作原因，李弘宇先生不再担任公司副总经理职务，现根据《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于聘

任高级管理人员的相关规定，综合考虑公司当前经营管理工作的需要，经公司董

事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王炜刚先生为公司副总经理，任期与

第十届董事会一致。

    王炜刚先生简历如下：

    王炜刚，男，45 岁，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师。历任山

西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理，太原市廉顺交通服务有限

公司副总经理，山西国新矿产资源利用有限公司董事，山西中发煤炭运销有限公

司总支部书记、执行董事、总经理，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、

财务总监，山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长，山西远

东实业有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公

司支部书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司监事、监事会主席。现任

山西华新煤焦销售有限公司外部董事。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提名委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

       议案四：关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

    因公司第十届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过的部分议案尚需

提交股东大会审议，公司董事会提议于 2023 年 11 月 15 日（周三）下午 14：30，

在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大

会。

    详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-037）。
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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                          山西省国新能源股份有限公司

                                                   董事会

                                                2023 年 10 月 30 日




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