股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2023-036

                   山西省国新能源股份有限公司

                 第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会

议由全体监事提议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于

2023年10月26日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由任晶晶女士

主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：关于公司《2023 年第三季度报告》的议案。

    监事会认为，《2023年第三季度报告》程序符合相关法律法规和公司内部管

理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

    详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2023 年 10 月 30 日
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