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    2023年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




        二〇二三年十一月二十四日
                          目 录


一、会议须知

二、会议议程

三、关于调整第十届监事会成员的议案




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          2023年第一次临时股东大会会议须知


    为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简
称“《公司法》”） 、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，特制定股东
大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交
易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在
册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表
决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东
行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    五、股东参加股东大会， 应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
其他广大股东的利益。




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                                                         股东大会秘书处
                                                         2023年11月24日




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           2023年第一次临时股东大会会议议程


时间：2023年11月24日 14:30

地 点：新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅

主持人：董事长 许铭

议 程：

          一、审议《关于调整第十届监事会成员的议案》




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          关于调整第十届监事会成员的议案
        （2023年11月24日2023年第一次临时股东大会）



    公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，拟不再担任监事、监事

会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提名管丽娟女士为公

司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

    公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤

勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出

贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。



    管丽娟女士简历：

    管丽娟，女，1978 年 6 月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，

曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法

一处处长、公共法律服务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）

有限公司法律事务部总监；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。



    提请股东大会审议通过。




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