证券代码：600818                股票简称：中路股份                  编号：临 2023-013
          900915                          中路 B 股
                   中路股份有限公司
       十届二十一次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
  则》的有关规定，会议合法有效。
  （二）通知时间：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出董事会会议通知和材
  料。
  （三）召开时间：2023 年 6 月 5 日；
             地点：公司会议室；
             方式：通讯表决方式。
  （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
  （五）主持：陈闪董事长；
       列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
             董事会秘书：袁志坚
             高级管理人员：孙云芳
     二、 董事会会议审议情况
    1.关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案：同意清算结
束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。
     表决结果：同意：4 票        反对：0 票      弃权：0 票      关联董事陈闪、陈敏回
避不参加表决


     2.关于提请召开公司第四十八次（2022 年度）股东大会的议案：同意于 2023
年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大会，审议：1.公司 2022 年度董事会报
告；2.公司 2022 年度监事会报告；3.公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财
务预算；4.公司 2022 年度利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所及审计费用
的议案；6.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7.关于参股企业中路能
源（上海）有限公司歇业清算的议案。
       表决结果：同意：6 票                  反对：0 票            弃权：0 票


三、备查资料
1.公司十届二十一次董事会（临时会议）决议
2.中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
3.中路股份有限公司关于独立董事对关联交易事前认可意见
        特此公告。
                                                中路股份有限公司董事会
                                                                      二〇二三年六月七日