证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2023-029
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,088,398
其中：A 股股东持有股份总数 214,088,098
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 41.5468
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5467
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长胡伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王国宝先生、王润东先生，独立董
事王高先生、樊健先生因公务无法参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席鲁桂根先生、缪伟东先生因
公务无法参会；
3、 董事会秘书朱鹏程先生出席会议；公司副总经理高翠女士、总会计师曹
伟春先生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议，公司副总经理
尚京典先生因公务未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海凤凰 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
2、 议案名称：上海凤凰 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
3、 议案名称：上海凤凰 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
4、 议案名称：上海凤凰关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
5、 议案名称：上海凤凰 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
6、 议案名称：上海凤凰 2022 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
7、 议案名称：上海凤凰关于 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,990,917 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 140,990,917 99.9996 378 0.0003 200 0.0001
8、 议案名称：关于支付 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
9、 议案名称：上海凤凰 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
10、 议案名称：上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行
理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,087,820 99.9999 278 0.0001 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 33.3333 200 66.6667
普通股合计： 214,087,820 99.9997 378 0.0002 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
上海凤凰关于计
4 提 商 誉 减 值 准 备 23,613,578 99.9976 378 0.0016 200 0.0008
的议案
上海凤凰 2022 年
5 23,613,578 99.9976 378 0.0016 200 0.0008
度利润分配预案
上海凤凰关于
2022 年度日常关
7 联 交 易 完 成 情 况 23,613,578 99.9976 378 0.0016 200 0.0008
及 2023 年度计划
的议案
关于支付 2022 年
度审计费用及聘
8 23,613,578 99.9976 378 0.0016 200 0.0008
任 2023 年度审计
机构的议案
上海凤凰 2022 年
9 度 独 立 董 事 述 职 23,613,578 99.9976 378 0.0016 200 0.0008
报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 7 项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公
司、王翔宇回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：周阳、张琦韵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
