股票简称：动力新科 动力 B 股   股票代码：600841 900920   编号：临 2023-030



          上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
               2023年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023
年度第二次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位董
事，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，通过如下议案：
    一、关于 D25 高性能柴油机项目产品开发及固定资产投资的议案
    同意该项目优化调整后总投资为 19,802 万元（含税），其中：产品开
发费 9,858 万元（含公司董事会 2022 年度第二次临时会议批准释放前期
开发费用 7,500 万元）、固定资产投资 9,944 万元。
    （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    二、关于公司作为 LP 参与河南尚颀汇融尚成一号产业基金的议案
    同意公司作为 LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币 2 亿元参与投
资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管
理层办理后续相关事项。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见
及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决，由其他无
关联关系的六名董事进行表决。
    （表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）



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详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
特此公告。


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                                           董事会
                                       2023 年 10 月 9 日




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