证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2023-015
丹化化工科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵
路 333 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,116,567
其中：A 股股东持有股份总数 242,116,567
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.8180
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.8180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生
1
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周劲松、独立董事刘海超因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡浩方因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,133,707 99.5940 982,860 0.4060 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,133,707 99.5940 982,860 0.4060 0 0.0000
6、 议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
3
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,167,107 99.6078 949,460 0.3922 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2022 年度利润
5 分配和资本公积金 0 0.0000 982,860 100.0000 0 0.0000
转增股本预案
关于对控股子公司
6 33,400 3.3982 949,460 96.6018 0 0.0000
提供担保的议案
关于调整独立董事
7 33,400 3.3982 949,460 96.6018 0 0.0000
津贴的议案
独立董事作了 2022 年度述职报告。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：龙御天、叶子青
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交
4
所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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