证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股公告编号：2023-027


                   丹化化工科技股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        重要内容提示：
              股东大会召开日期：2023年11月15日
              本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
        网络投票系统

    一、    召开会议的基本情况
    (一)    股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    (二)    股东大会召集人：董事会
    (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 15 分
    召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号）
    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日
                         至 2023 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



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    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                    A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案                    √                  √
  2     关于制定《独立董事工作制度》的议案            √                  √
        关于聘任 2023 年度财务报告审计单位            √                  √
  3
        并支付 2022 年度审计费用的议案
        关于聘任 2023 年度内控报告审计单位            √                  √
  4
        并支付 2022 年度审计费用的议案

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    2023 年 10 月 28 日，公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com）上的临时公告。
    2、      特别决议议案：1
    3、      对中小投资者单独计票的议案：无
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


    三、     股东大会投票注意事项
             (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
        使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
        交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
        vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

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          投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
              (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
          部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
              持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
          投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
          下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
              持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
          全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
          以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
              (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
          行表决的，以第一次投票结果为准。
              (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
              (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
    四、     会议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别            股票代码   股票简称    股权登记日     最后交易日
       Ａ股              600844    丹化科技     2023/11/7          －
       Ｂ股              900921    丹科 B 股   2023/11/10      2023/11/7


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员
    五、     会议登记方法
    凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明
委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的 30 分钟内在现场登记
并出席。
    六、     其他事项
    1、      本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
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    2、   联系人：蒋照新、李赜
    电话：0511-80263532，80263531
    地址：中国江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼（公司董秘
办）
    邮编：212300
    Email：s600844@126.com


    特此公告。



                                        丹化化工科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 28 日


附件 1：授权委托书




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                                 授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：


序号 非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权
 1     关于修订《公司章程》的议案
 2     关于制定《独立董事工作制度》的议案

       关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022
 3
       年度审计费用的议案
       关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022
 4
       年度审计费用的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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