证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2023-019
900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,161,703
其中：A 股股东持有股份总数 52,161,703
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 25.9522
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9522
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及董监事候选
人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：《2022 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订〈股东大会规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增补第十一届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：《关于增补第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,443 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
本次会议听取了 2022 年独立董事述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事会 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
工作报告
2 2022 年度监事会 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
工作报告
3 2022 年度财务决 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
算报告
4 2022 年度利润分 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
配方案
5 关于 2022 年度计 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
提信用减值损失
和资产减值损失
的议案
6 2022 年度报告及 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
摘要
7 关于 2023 年度为 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
全资子公司提供
担保的议案
8 关于修订《董事 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
会议事规则》的
议案
9 关于修订《股东 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
大会规则》的议
案
10 关于公司董事、 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
监事 2022 年度薪
酬执行情况及
2023 年度薪酬发
放计划的议案
11 关于增补第十一 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
届董事会董事的
议案
12 关于续聘会计师 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
事务所的议案
13 关于增补第十一 2,500 90.5797 260 9.4203 0 0.0000
届监事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、步丰川
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
