证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
国有法人股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,526,856
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 970,586
国有法人股股东持有股份总数 66,556,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9420
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7322
国有法人股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记
名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事何一迟先生因公缺席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王国兴先生因病缺席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
普通股合计： 67,513,544 99.9803 13,312 0.0197 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举钱康先
8.01 67,513,544 99.9803 是
生为公司第
十届董事会
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
2022 年度利润分
5 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
配方案
关于聘请公司
2023 年度财务报
7 957,274 98.6285 13,312 1.3715 0 0.0000
表和内控审计机
构的议案
选举钱康先生为
8.01 公司第十届董事 957,274 98.6285 / / / /
会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、罗薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，
以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律
监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日
上网公告文件
上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书
报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议