证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2023-023



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第十届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市长乐路 191 号
1 楼会议室召开，会议由监事会主席王国兴先生主持，应到监事 3 名，
实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
     一、2023 年半年度报告及其摘要；
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内
容与格式〉》的有关要求，对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格
的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
     ⑴ 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、
        公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     ⑵ 公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
     ⑶ 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年半
        年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评
估报告》
    监事会认为：
    经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持
续评估报告》，认为该报告是客观、公正的，充分反映了锦江国际集
团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符
合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持
续评估报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于追加 2023 年日常关联交易额度的议案
    本次追加 2023 年日常关联交易额度议案的审议履行了法律法规
规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易
价格系参照一般商业条款而制定；董事会审议该议案时关联董事回避
表决；独立董事进行了事前阅知。同意本次追加日常关联交易额度的
议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                         上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 31 日