证券代码：900929             证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2023-022




              上海锦江国际旅游股份有限公司
            第十届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8
月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十四次会
议的通知，2023 年 8 月 29 日下午在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开第十届
董事会第四次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事
长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
《关于追加 2023 年日常关联交易额度的议案》《关于受让上海锦江国际会展有限
公司 50%股权的议案》经公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同
意提交本次董事会审议。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、公司 2023 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、《关于追加 2023 年日常关联交易额度的议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。6 名关联董事回避表决。
    本次《关于追加 2023 年日常关联交易额度的议案》需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司《关于追加 2023 年日常关联交易额度的公告》2023-024 号）。
    四、《关于签订房屋租赁合同的议案》
    经董事会研究决定，同意本次与上海摩尔口腔医院管理集团股份公司签订房
屋租赁合同事项并授权公司管理层进行具体操作。授权有效期至 2023 年 12 月
31 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司《关于签订房屋租赁合同的公告》2023-025 号）。
    五、《关于受让上海锦江国际会展有限公司 50%股权的议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。6 名关联董事回避表决。
    董事会同意公司以人民币 421.50 万元的价格通过上海联合产权交易所以协
议转让方式受让锦江国际（集团）有限公司持有的上海锦江国际会展有限公司 50%
股权并授权公司管理层进行具体操作。授权有效期至 2023 年 12 月 31 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司《关于受让上海锦江国际会展有限公司 50%股权的关联交易公
告》2023-026 号）。
    特此公告。


                                    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日