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公司公告

锦旅B股:锦旅B股关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告2023-09-27  

证券代码:900929             证券简称:锦旅 B 股         公告编号:2023-031



                   上海锦江国际旅游股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
        本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请公司
        股东大会审议。
        本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需向市场监
        督管理部门办理变更登记与备案。


    上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董
事会第十六次会议,于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范
围及修订<公司章程>部分条款的议案》。
    一、调整公司经营范围
    根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标,结合公司实
际经营发展需要,拟对公司经营范围调整如下:
    原经营范围:
    入境、国内、出国旅游及客票代理;旅游咨询、商务咨询;软件服务、信息
服务;展览展示服务,会务服务,旅游会展服务,企业营销及形象策划,公关活
动策划,翻译服务,摄影服务,自有设备租赁,食品销售(仅限分支机构),花卉
销售(仅限分支机构);非贸易物提、运、报关;汽车客运、汽配、汽修;旅游商
品、摄像、商场(百货零售);房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理,建
筑装潢施工、建材(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司的经营范围中属于法律、
行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
    调整后的公司经营范围:
    许可项目:旅游业务;食品销售【分支机构经营】;房地产开发经营;建设工
程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);道路旅客运输经营;道路货物运输
(不含危险货物)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
    一般项目:旅客票务代理;票务代理服务;小微型客车租赁经营服务;会议
及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼仪服务;日用品销售;
礼品花卉销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;
电子产品销售;化妆品零售;茶具销售;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产
经纪;房地产咨询;房地产评估;物业管理;互联网销售(除销售需要许可的商
品);翻译服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;因私出入境中介服务;
市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;摄影扩印服务;摄像及视
频制作服务;软件开发;大数据服务;名胜风景区管理;旅游开发项目策划咨询;
游览景区管理;园区管理服务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;规划设
计管理;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);组
织体育表演活动;体育赛事策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;数据处理服务;餐饮管理;机械电气设备销售;软件销售;
通讯设备销售;办公用品销售;建筑材料销售;体育用品及器材零售;厨具卫具
及日用杂品零售;国内贸易代理;进出口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零
售;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
    上述公司经营范围的调整具体以市场监督管理部门核准为准。
    二、修订《公司章程》部分条款
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,对《公司章程》
第十五条作出相应修订如下:
修订条款     原章程条款内容                修订章程条款内容
第十五条 经依法登记,公司的经 经依法登记,公司的经营范围:
           营范围:入境、国内、 许可项目:旅游业务;食品销售【分支机构
           出国旅游及客票代理; 经营】;房地产开发经营;建设工程施工(除
           旅游咨询、商务咨询; 核电站建设经营、民用机场建设);道路旅客
软件服务、信息服务; 运输经营;道路货物运输(不含危险货物)。
展览展示服务,会务服 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
务,旅游会展服务,企 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
业营销及形象策划,公 门批准文件或许可证件为准)
关活动策划,翻译服 一般项目:旅客票务代理;票务代理服务;
务,摄影服务,自有设 小微型客车租赁经营服务;会议及展览服
备租赁,食品销售(仅 务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
限分支机构),花卉销 务);礼仪服务;日用品销售;礼品花卉销
售(仅限分支机构);非 售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制
贸易物提、运、报关; 品除外);日用百货销售;电子产品销售;化
汽车客运、汽配、汽修; 妆品零售;茶具销售;非居住房地产租赁;
旅游商品、摄像、商场 住房租赁;房地产经纪;房地产咨询;房地
(百货零售);房地产 产评估;物业管理;互联网销售(除销售需
开发经营、咨询、房屋 要许可的商品);翻译服务;广告设计、代
租赁、物业管理,建筑 理;广告制作;广告发布;因私出入境中介
装潢施工、建材(涉及 服务;市场营销策划;企业形象策划;项目
许可经营的凭许可证 策划与公关服务;摄影扩印服务;摄像及视
经营)。公司的经营范 频制作服务;软件开发;大数据服务;名胜
围中属于法律、行政法 风景区管理;旅游开发项目策划咨询;游览
规规定须经批准的项 景区管理;园区管理服务;组织文化艺术交
目,应当依法经过批 流活动;专业设计服务;规划设计管理;工
准。                  程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘
                      察、设计、监理除外);组织体育表演活动;
                      体育赛事策划;技术服务、技术开发、技术
                      咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数
                      据处理服务;餐饮管理;机械电气设备销售;
                      软件销售;通讯设备销售;办公用品销售;
                      建筑材料销售;体育用品及器材零售;厨具
                      卫具及日用杂品零售;国内贸易代理;进出
                               口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;
                               机动车修理和维护。(除依法须经批准的项
                               目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。上述调整公司经营范围及修
订《公司章程》部分条款事项尚需提请股东大会审议通过。
    三、其他事项
   本次经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门的
最终核准结果为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。
   特此公告。




                                    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 27 日