上海锦江国际旅游股份有限公司

  2023年第二次临时股东大会

        会 议 资 料




      二〇二三年十一月十七日
                          目 录


一、2023年第二次临时股东大会须知

二、2023年第二次临时股东大会议程

三、会议议案

关于调整公司第十届监事会成员的议案
            上海锦江国际旅游股份有限公司
            2023年第二次临时股东大会须知


    为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、
《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出
席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
    三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并
填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分
钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少
的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。
每位股东发言一般不超过五分钟。
    四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
    五、大会采取现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的
投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时
间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
   六、请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始
前完成现场签到。
   七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
   八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。




                                 上海锦江国际旅游股份有限公司
                                              2023年11月17日
             上海锦江国际旅游股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会议程


会议时间：2023年11月17日下午14:00

会议地点：上海市南京西路170号国际饭店九楼国际厅

会议主持人：董事长沙德银先生

会议议程：

一、主持人宣布股东大会召开

二、宣布股东大会议程并审议议案

三、登记发言的股东代表发言

四、报告参加现场股东大会人数

五、投票表决

六、现场计票

七、宣布现场表决结果

八、宣布大会结束
股东大会材料




               关于调整公司第十届监事会成员的议案


     公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，拟不再担任监事、监事

会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提名管丽娟女士为公

司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

     公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤

勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出

贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

     以上议案提请各位股东予以审议。



     附件：简历

     管丽娟，女，1978 年 6 月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，
曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法

一处处长、公共法律服务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）
有限公司法律事务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。