证券代码：600751       900938        证券简称：海航科技      海科B      编号：临2023-023


                          海航科技股份有限公司
                第十一届第十四次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2023 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更董事的议案》
     公司接到 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》，
因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名陈文彬先生为
公司第十一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事
会届满之日止，范伟情女士不再担任公司第十一届董事会董事。
     公司董事会提名委员会审查了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董
事，提名陈文彬先生（个人简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意提交公司
2022 年年度股东大会选举。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
     公司将于 2023 年 6 月 28 日（周三）召开公司 2022 年年度股东大会，具体
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-024 公
告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    特此公告。

                                                 海航科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 7 日




人员简历：

陈文彬，男，1986 年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司
临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理
助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权
益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。
截至本公告日，陈文彬先生未持有公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相
关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。