海航科技股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立
董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第十一届董事
会第十四次会议审议的《关于变更董事的议案》进行了审查，在审阅有关文件
及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
    公司 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名陈文
彬先生为公司第十一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止，范伟情女士不再担任公司第十一届董事会董事。经
审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；陈文彬先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不
存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名陈文彬
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年年度股
东大会选举。
    特此发表意见。

    独立董事：胡正良、白静、高文进

                                                       2023 年 6 月 6 日